หัวหน้ากรม AUSTRAC: วงการการพนันควรช่วยในการต่อต้านอาชญากรรม

AUSTRAC Pledges Vigilance in Regulating the Gaming Sector in Australia

The Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC), the regulatory body overseeing financial crime, has reiterated its commitment to closely monitor the gaming sector for any violations. In a recent address at the Regulating the Game conference in Sydney, CEO Brendan Thomas emphasized that strict penalties await those who fail to comply with regulations.

AUSTRAC’s Stance on Compliance

Thomas made it clear that AUSTRAC will not show leniency towards any wrongdoers in the industry. Despite the conclusion of investigations into companies like Star Entertainment Group and Entain, the regulatory body’s work is far from over. Thomas warned that businesses in the gambling industry must fulfill their obligations to avoid facing fines.

“If you expect AUSTRAC to educate, educate, educate and then take action years later, you’re mistaken. If you think your business is too small to take responsibility for regulatory compliance, you’re also mistaken,” said Brendan Thomas.

Adapting to a Changing Risk Landscape

Thomas highlighted the evolving risk landscape due to technological advancements, urging the gaming sector to enhance customer verification processes and conduct thorough risk assessments. These measures are essential to align with the AML and CTF Amendment Bill of 2024, which aims to expand AUSTRAC’s scope and enhance compliance requirements.

The new bill promotes a more strategic approach to risk management, focusing on meaningful discussions rather than just meeting compliance standards. Thomas emphasized the importance of industry cooperation in combating financial crimes that impact Australia, such as drug trade, fraud, and human trafficking.

Collaborating to Combat Crime

Thomas called on the gambling industry to join AUSTRAC in tackling illicit activities by providing valuable insights and support. He emphasized the industry’s responsibility to help prevent criminal enterprises from using their profits to fuel further illegal operations.

In conclusion, AUSTRAC remains vigilant in its oversight of the gaming sector, emphasizing the need for compliance, risk management, and industry collaboration to combat financial crimes effectively. By working together, regulators and businesses can create a safer and more transparent gaming environment in Australia.

การควบคุมระบบการเงินสำคัญในประเทศออสเตรเลีย

หน่วยงานการรายงานและวิเคราะห์การเงินของออสเตรเลีย (AUSTRAC) หน่วยงานกำกับคุมภาวะอาชญากรรมทางการเงิน ได้ระบุว่ามีความมุ่งมั่นที่จะตรวจสอบอุตสาหกรรมการพนันเพื่อตรวจจับการละเมิด ในการปราศรัยเมื่อเร็วๆ นี้ที่งานประชุม Regulating the Game ที่ซิดนีย์ ประธานกรรมการผู้จัดการ Brendan Thomas ได้เน้นให้ทราบว่ามีการจำเนียนโทษเข้มข้นรออยู่สำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ทัศนคติของ AUSTRAC ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

Thomas ชี้แจงให้เข้าใจว่า AUSTRAC จะไม่ทำละเมิดใครในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการสิ้นสุดการสืบสวนของบริษัทเช่น Star Entertainment Group และ Entain หรือไม่ งานของหน่วยงานกำกับคุมยังไม่สิ้นสุด โทมัสเตือนว่าธุรกิจในอุตสาหกรรมการพนันต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับค่าปรับ

“ถ้าคุณคาดว่า AUSTRAC จะให้การสอน สอน สอน และจากนั้นพึงกระทำหลังจากปีต่อมา คุณคิดผิด หากคุณคิดว่าธุรกิจของคุณมีขนาดเล็กเกินไปที่ต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบ คุณก็คิดผิด” กล่าวโดย Brendan Thomas

การปรับเปลี่ยนตัวเลือกในภูมิทัศน์ความเสี่ยงที่เปลี่ยนไป

Thomas ได้เน้นถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ความเสี่ยงเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กระตุ้นให้อุตสาหกรรมการพนันปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบลูกค้าและทำการประเมินความเสี่ยงอย่างละเอียด มาตราการเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไปสู่การปฏิบัติตามกฎประการป้องกันการล้างเงินและการสนับสนุนกิจกรรมที่นำมาตรการป้องกันการล้างเงินและการทุจริต พ.ศ. 2567 กฎหมายการป้องกันการล้างเงินและการทุจริต

กฎหมายใหม่สนับสนุนการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ครอบคลุมมากขึ้น โฟกัสการจัดการความเสี่ยงอย่างมีสตร็อจกุญแจ โม้มชี้ถึงความสำคัญของการร่วมมือกันในอุตสาหกรรมเพื่อประจักษ์อาชญากรรมทางการเงินที่มีผลกระทบต่อออสเตรเลีย เช่นการค้ายา ฉ้อโกง และการค้ามนุษย์

การร่วมมือกันในการต่อต้านอาชญากรรม

Thomas เรียกอุตสาหกรรมการพนันให้ร่วมมือกับ AUSTRAC ในการต่อต้านกิจกรรมผิดกฎหมายโดยให้ข้อมูลและการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ เขาเน้นความรับผิดชอบของอุตสาหกรรมในการช่วยป้องกันการใช้กำไรจากกิจกรรมผิดกฎหมายเพื่อส่งเสริมการดำเนินการอาชญากรรมเป็นอย่างอื่น

ในสรุป AUSTRAC ยังคงความระมัดระวังในการตรวจสอบกลุ่มอุตสาหกรรมการพนัน เน้นความจำเป็นของการปฏิบัติตาม การจัดการความเสี่ยง และการร่วมมือในอุตสาหกรรมเพื่อต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการร่วมมือกัน หน่วยงานกำกับคุมและธุรกิจสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นพนันที่ปลอดภัยและโปร่งใสในประเทศออสเตรเลีย