Wang Shuiming Arrested in Montenegro for Betting Fraud

Chinese National Wang Shuiming Arrested in Montenegro for Illegal Betting Operation

A significant breakthrough has been made in Singapore’s largest money laundering case with the arrest of Chinese national Wang Shuiming, a key player in a massive illegal betting operation that defrauded users of over $2.3 billion. The 42-year-old Wang was apprehended at Tivat Airport in Montenegro after flying in from the Maldives.

Interpol Red Notice Leads to Wang’s Arrest

Montenegrin police detained Wang Shuiming after he was flagged by Interpol’s databases during a routine check on passengers arriving by private jet. China had issued a Red Notice through Interpol for Wang due to suspicions of engaging in large-scale money laundering activities.

Reports indicate that Wang entered Montenegro using a Vanuatu passport, one of several citizenships he holds, including passports from Turkey, Cambodia, and his native China. This marks the first time Wang’s whereabouts have been disclosed since his expulsion from Singapore last year.

Wang’s Involvement in Money Laundering Scandals

Wang Shuiming is among the individuals wanted in connection with Singapore’s most significant money laundering cases. He was allegedly involved in an illegal online betting platform targeting Chinese nationals through mobile apps and digital gambling services. Wang was previously deported from Singapore to Japan on June 1, 2024, after serving a prison term for money laundering and document forgery.

Initially arrested in Bishopsgate near Orchard Road in August 2023, Wang had falsified financial records to deceive banks about the legitimacy of his business activities. He initially claimed his wealth stemmed from a loan business in China but later admitted it came from gambling earnings and real estate investments in the Philippines.

Assets Forfeited by Wang

Following his conviction, Wang was required to forfeit around $180 million of the total $199 million in assets, cash, and luxury items seized from him and his wife. This included $122 million in various accounts, 15 properties valued at $29.6 million, and three luxury vehicles worth $3.38 million.

Wang’s arrest in Montenegro marks a significant milestone in combating illegal betting operations and money laundering activities that threaten the integrity of financial systems across various countries. Investigators continue to pursue other individuals involved in this elaborate scheme to bring them to justice.

การจับกุญแจชาวจีน Wang Shuiming ในมอนเตเนโกรเพื่อกิจการพนันผิดกฎหมาย

การทำความเข้าใจในกรณีการฟอกเงินของของที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ได้ทำการประสานงานใจดีโดยการจับกุญแจชาวจีนชื่อ Wang Shuiming ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักในการดำเนินกิจการพนันผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ทำให้ผู้ใช้ถูกหลอกลวงมากกว่า 2.3 พันล้านเหรียญเปโซ เมื่อวัย 42 ปี Wang ถูกจับกุญแจที่สนามบินทิวัตในมอนเตเนโกรหลังจากเดินทางมาจากมัลดีฟส์

กาหนดการสีแดงของอินเตอร์พอล นำไปสู่การจับกุญแจของ Wang

ตำรวจมอนเตเนโกรกักตุน Wang Shuiming หลังจากที่ค้นพบว่าสีแดงจากจีนได้เรียกผ่านทางอินเตอร์พอลเกี่ยวกับการสงสัยว่าเข้าไปในกิจกรรมการฟอกเงินขนาดใหญ่ เมื่อผู้เข้ามาถึงโดยเครื่องบินส่วนตัว ซึ่งมีระบบสแกนข้อมูลของอินเตอร์พอล

รายงานระบุว่า Wang เข้ามอนเตเนโกรโดยใช้หนังสือเดินทางจากวานูอาตู ซึ่งเป็นหนึ่งในพาสปอร์ตหลายเล่มที่เขาถืออยู่ รวมถึงหนังสือเดินทางจากตุรกี กัมพูชา และจีนเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ที่มีการเปิดเผยสถานที่อาศัยของ Wang เมื่อเขาถูกเนรเทศจากสิงคโปร์ปีที่แล้ว

การมีส่วนร่วมในคดีเรื่องการฟอกเงินของ Wang

Wang Shuiming เป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องการเกี่ยวกับคดีการฟอกเงินที่สำคัญที่สุดของสิงคโปร์ เขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายที่เน้นไปที่ชาวจีนผ่านแอปพลิเคชันมือถือและบริการการพนันดิจิทัล Wang ถูกเนรเท่าจากสิงคโปร์ไปยังญี่ปุ่นในวันที่ 1 มิถุนายน 2024 หลังจากเสร็จรักษาโทษอย่างยาวนานสำหรับการฟอกเงินและการแปลอกเอกสาร

Wang ถูกจับกุญแจใน Bishopsgate ใกล้ Orchard Road เดือนสิงหาคม 2023 เขาได้ปลอมเอกสารการเงินเพื่อหลอกธนาคารให้เชื่อว่ากิจกรรมธุรกิจของเขาถูกต้อง เขาเริ่มแรกอ้างว่าความร่ำรวยของเขามาจากธุรกิจการให้ยืมเงินในจีน แต่ภายหลังเขายอมรับว่ามาจากการหารายได้จากการพนันและการลงทุนทางด้านอสังหาริมทรัพย์ในฟิลิปปินส์

สิทธิ์ทรัพย์สินที่ถูกยึดของ Wang

หลังจากการต้องถอนสิทธิ์ Wang จำเป็นต้องถอนสิทธิ์จำนวนเงินประมาณ 180 ล้านเหรียญจากทั้งหมด 199 ล้านเหรียญในสินทรัพย์ เงินสด และของสวยงามที่ถูกยึดจากเขาและภริยา รวมถึง 122 ล้านเหรียญในบัญชีต่างๆ 15 คุณค่ารวม 29.6 ล้านเหรียญ และ 3 คันรถหรูมูลค่า 3.38 ล้านเหรียญ

การจับกุญแจของ Wang ในมอนเตเนโกรเป็นเหตุการณ์สำคัญในการต่อต้านกิจการการพนันผิดกฎหมายและกิจกรรมการฟอกเงินที่เป็นอันตรายต่อความเชื่อถือของระบบการเงินของประเทศต่างๆ ผู้สอบสวนยังคงติดตามบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมในแผนการฟังเงินอุปการะให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้เพื่อให้พวนามายานนี้