H Casino in Minsk Laundered Millions from Illegal Bets, Report

การล้างเงินใน H Casino ในเมินส์: การเล่นการพนันที่มีข้อผิดเพี้ยนและการทุจริตที่ตามมา

ในปี 2020 ขณะที่ส่วนใหญ่ของโลกต้องปิดกั้นอย่างเข้มงวดเพื่อต่อต้านการระบาดของ COVID-19 ประเทศเบลารุสเลือกมาเดิมพันอย่างต่างหาก

โดยผู้นำเผด็จการอำนวยการ อเล็กซานเดอร์ ลูกาเช็นโกลยปฏิเสธไวรัสเป็นเรื่องสำคัญ ด้วยการแนะนำที่ว่าเพียงไม่กี่ขวดของวอดก้าและซาวน่าเพียงพอสำหรับการป้องกัน

เป็นผลลัพธ์ทำให้เบลารุสเปิดร้านในขณะที่ส่วนใหญ่ของโลกปิด

การเล่นการพนันในเบลารุสไพรมีย์

เมื่อลีกกีฬาระดับโลกถูกพักเว้นลีกฟุตบอลชั้นนำของเบลารุสไพรมีย์ก็ได้รับความสนใจจากทั่วโลกหลังจากเป็นลีกเดียวที่ยังคงเปิดให้การเดิมพัน

เทาที่คาดการณ์ลีกเริ่มดึงดูดผู้เล่นที่สนใจจากทั่วโลก อย่างไรก็ตามในขณะที่เจ้าเดิมพันกำลังไปที่เบลารุส มีการเล่นการพนันประเภทอื่นกำลังเกิดขึ้นที่ H Casino ในเมินส์

สถานที่ล้างเงิน

ตามการสืบสวนที่ซับซ้อนโดยองค์กรสื่อสอบสถานเบลารุส (BIC) พบว่า H Casino เป็นศูนย์กลางของระบบการล้างเงินที่ดุเดือด

เนื่องจากข้อจำกัดของ COVID-19 ทำให้การล้างเงินในที่อื่นลำบาก นโยบายที่ไม่เข้มงวดและเจ้าของที่ทุจริตของเบลารุสทำให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

คาสิโนที่เปิดให้บริการในปี 2021 ภายใน Galleria Minsk ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับเอลีทรัสเซีอาและเบลารุส

การดำเนินการโดยนักเลงอาชญากรรม

สิ่งที่ BIC พบว่าความสำเร็จของ H Casino ไม่มีทางเกี่ยวข้องกับรายได้การเล่นเกมที่ถูกต้อง

การสืบสวนเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง H Casino กับนายมืออาชญากรตุรกี ฮาลิล ฟาลยาลี ที่ถูกฆาตกรรมในปี 2022

รายงานระบุว่าเซเนอร์เป็นเพียงคนหน้าใน และฟาลยาลีเป็นผู้ร่วมมือที่ลึกลับในกิจการ

รอยเท้าของเงิน

หลังจากพยายามอย่างไม่สำเร็จ 5 ครั้งในการขอสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่การเงินหลักของฟาลยาลี จาก 2015 ถึงพฤศจิกายน 2021 สื่อ BIC ได้รับคำให้การจากเขา

เขาเป็นผู้ถูกขังในเนเธอร์แลนด์และปฎิเสธการส่งผ่านไปตุรกี กลัวเพื่อชีวิตของเขา

เซเนอร์ชี้แจงว่าเงินจำนวนมากถูกส่งผ่าน H Casino ผ่านการบินส่วนตัวหรือการทำธุรกรรมดิจิทัล

วัตถุประสงค์ของการล้างเงิน

การล้างเงินในโลกของคาสิโนมักเกี่ยวข้องกับการซ่อมแซมเงินที่มาจากกิจกรรมอาชญากรรม เช่นการค้ายาเสพติดหรือการซื้อขายอาวุธ โดยการนำเงินที่มาจากกิจกรรมลามกมาล้างผ่านกิจกรรมการพนันที่มีกำไรเป็นวิธีที่ผิดกฎหมายและอันตราย

ผลกระทบของการล้างเงิน

การล้างเงินที่เกิดขึ้นใน H Casino ไม่เพียงแต่ทำให้เสี่ยงต่อความมั่งคั่งของประเทศเบลารุส แต่ยังสร้างความไม่เชื่อถือในระบบการเงินและทุจริตในองค์กรธุรกิจ

วิธีป้องกันการล้างเงินในคาสิโน

เพื่อป้องกันการล้างเงินในคาสิโน สถาบันการเงินแห่งชาติและหน่วยงานต่างๆต้องร่วมมือกันในการตรวจสอบและตรวจจับกิจกรรมที่เป็นไปตามกฎหมาย การใช้เทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการล้างเงิน

การเสนอวิธีเป้าหมายเพื่อการเล่นการพนันที่รอดเรอได้

เพื่อป้องกันการเล่นการพนันที่มีข้อผิดเพี้ยนและการทุจริต สถาบันการเงินแห่งชาติควรจัดโปรแกรมการแนะนำและการอบรมให้กับผู้เล่นและเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับผลกระทบของการล้างเงินและวิธีป้องกัน

อย่างไรก็ตาม การป้องกันการล้างเงินในโลกของคาสิโนเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องมองในมุมมองที่หลากหลายเพื่อป้องกันความเสี่ยงและสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืน